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soborno transnacional

Cómo valorar y enjuiciar el diseño y efectividad de un sistema de compliance

Interesante radiografía de los sistema nacionales y búsqueda de respuestas a las condiciones de efectividad.

Trascendente debate sobre ventajas y desventajas del sistema penal y administrativo; tipos de entidades cubiertas; exención de responsabilidad por buen compliance; actos de intermediarios ; y cuestiones jurisdiccionales.

La Guía deriva del análisis de 131 casos de corrupción reales y muestra la canalización de sobornos con uso del offshore

Los casos de Aristegui y de la Serna, Duro Felguera y DEFEX en el foco

Indicadores de alerta pueden ayudar a superar las críticas de la OCDE y TI por la ausencia de condenas por cohecho transnacional

La Guía de la UIF española busca poner en valor la detección de operaciones sospechosas de corrupción transnacional

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Recuerda la petición realizada al país durante 15 años para reforzar la legislación e incluir el cohecho realizado por argentinos en el extranjero. Indica la OCDE que se da una oportunidad única con el Plan Justicia 2020 de Macri