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Pautas para evitar blanqueo en sector Finctech

En vigor desde el 1 de marzo

Especificaciones técnicas detalladas y posiblidad de externalizar la gestión del servicio
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Los casos de Aristegui y de la Serna, Duro Felguera y DEFEX en el foco

Indicadores de alerta pueden ayudar a superar las críticas de la OCDE y TI por la ausencia de condenas por cohecho transnacional

La Guía de la UIF española busca poner en valor la detección de operaciones sospechosas de corrupción transnacional