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sanciones

El límite es de 1 millón

Deficiencias en la diligencia debida con los clientes y el control de los beneficiarios finales

Panamá será evaluada por GAFILAT a finales de 2016

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Incluye prohibicion de viajes y embargo de bienes a funcionarios

De los $20.000 a Banco Santander en 2004 a los 329 millones a Credit Agricole en 2015

Entidades ubicadas en 12 países recibieron 35 sanciones