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La evaluación del GAFILAT ponderará los resultados de eficacia del sistema

Destacan la existencia de 67 expedientes sancionadores y 173 investigaciones del Ministerio Fiscal

Superintendencia de Bancos dijo que en 2016 se impusieron 3,2 millones en multas

Los reguladores publicarán las sanciones impuestas a los sujetos obligados

El informe sobre transparencia del Comité de Expertos se publicará el 15 de noviembre

Transparencia Internacional pide que también se publiquen datos de cooperación internacional y se cree el registro de beneficiarios reales de sociedades

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Con experiencia en temas de seguridad, llegó a la UAF en 2014 y tuvo protagonismos en la salida de la lista del GAFI

El límite es de 1 millón

Deficiencias en la diligencia debida con los clientes y el control de los beneficiarios finales

Panamá será evaluada por GAFILAT a finales de 2016