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La propuesta es una de las medidas establecidas por la Comisión en el marco de las revelaciones de los papeles de Panamá.

Los bancos se preparan para aplicarlas en mayo de 2018

La cuestión de la retroactividad para cuentas preexistentes plantea dudas

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Texto de compromiso de la presidencia al proyecto de modificación de la Cuarta directiva antiblanqueo