www.controlcapital.net
II-2012    22 de octubre de 2019

NOTICIAS

Acceda al texto de la Ley

Persiste la traba de contar con autorización judicial

Se incluyen otras medidas contra la corrupción y para la transparencia
93% cree que existen aspectos normativos que resultan ambiguos y el 97% considera que deberían modificarse ciertas normativas de la UIF

La evaluación del GAFILAT ponderará los resultados de eficacia del sistema

Panamá reivindica sus avances en anti blanqueo y transparencia con sanciones, inspecciones y publicidad de informes y multas

Destacan la existencia de 67 expedientes sancionadores y 173 investigaciones del Ministerio Fiscal

Superintendencia de Bancos dijo que en 2016 se impusieron 3,2 millones en multas

Los reguladores publicarán las sanciones impuestas a los sujetos obligados

El informe sobre transparencia del Comité de Expertos se publicará el 15 de noviembre

Transparencia Internacional pide que también se publiquen datos de cooperación internacional y se cree el registro de beneficiarios reales de sociedades

Se aclara que no resulta imprescindible exigir las declaraciones impositivas ni determinar la naturaleza de delito precedente

Con una tasa del 30% no exigía repatriación

0,203125