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II-2012    29 de febrero de 2020

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Juicio por blanqueo del BPA : auto ve acreditada la vinculación con Gao Ping , Petrov y jerarcas venezolanos

Procesan a 24 directivos y sobreseen a hermanos Cierco

La instructora detalla los servicios especiales de blanqueo con prácticas prohibidas mediante el sistema de compensación
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