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II-2012    20 de enero de 2019

NOTICIAS

UAF de Chile presenta Informe anual de gestión 2017

Se iniciaron 275 procesos sancionatorios y 64 ROS fueron enviados al Ministerio Público

Resumen del II Foro CCN España sobre prevención del blanqueo, el evento de referencia para la interacción de actores públicos y privados

En los trabajos destacó el análisis del impacto de la cuarta directiva y su reforma, la inspección y sanción de incumplimientos preventivos así como la responsabilidad penal de los compiance officers.

En el debate, responsables de cumplimiento y expertos externos intercambiaron con Tesoro y Sepblac cuestiones sobre aplicación y alcance de las obligaciones de prevención.

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