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II-2012    10 de agosto de 2020

NOTICIAS

Resumen del II Foro CCN España sobre prevención del blanqueo, el evento de referencia para la interacción de actores públicos y privados

En los trabajos destacó el análisis del impacto de la cuarta directiva y su reforma, la inspección y sanción de incumplimientos preventivos así como la responsabilidad penal de los compiance officers.

En el debate, responsables de cumplimiento y expertos externos intercambiaron con Tesoro y Sepblac cuestiones sobre aplicación y alcance de las obligaciones de prevención.

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