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II-2012    22 de octubre de 2019

NOTICIAS

Suiza abandona el secreto bancario, entregará información financiera de forma automática

Empieza a reunir información sobre clientes extranjeros que entregará a los Fiscos de otros países en 2018

2016 fue año record de sanciones por número de empresas y montos

Multas desde 20 mil a 1 millón totalizan poco más de 2 millones

Panamá publica los nombres de los 6 bancos sancionados en 2015 - 2016 por infracciones en prevención del blanqueo

La implementación de esta práctica avanza en el programa de transparencia

Sin embargo, la falta de explicación de la sanción pierde la ocasión de mostrar la naturaleza de la infracción y su efecto didáctico sobre el sector

La falta de supervisión y de ROS sobre sus agentes como fallo de diligencia y de control de riesgos
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