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II-2012    5 de agosto de 2020

NOTICIAS

Exdirector de UIF argentina denunciado ante la Oficina Anti corrupción por sobreprecio en obras

La actual dirección de la UIF presentó la comunicación sobre las sospechas

La corrupción sistémica de Odebrecht en Latam desata acciones en Colombia, Ecuador,Panamá y Perú

Funcionarios, senadores y ex presidentes implicados son investigados por las fiscalías

Tras la multa de 3.500 millones en EEUU, Brasil y Suiza se suceden los acuerdos de aseguramiento de responsabilidades en otros países

Suiza abandona el secreto bancario, entregará información financiera de forma automática

Empieza a reunir información sobre clientes extranjeros que entregará a los Fiscos de otros países en 2018

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