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II-2012    26 de marzo de 2019

NOTICIAS

Estudio de casos y sentencias sobre corrupción de funcionarios en Latam

Mensalao en Brasil, Banco Nación- IBM en Argentina, y DIAN en Colombia

Críticas y loas en España a la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo

Acoso a la economía sumergida frente a la libertad de individuos y consumidores

Europol desmantela una red de blanqueo con Hawala entre europa del Este y Marruecos

El voumen de recursos ilícitos implicados alcanza los 300 millones

Informe GAFI sobre el sistema anti lavado de EEUU: más tejado que goteras

El país queda en seguimiento ampliado al tener 10 NC/PC en la evaluación Gran déficit AML respecto a asesores de inversión, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, proveedores de servicios financieros y trusts

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