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Actualidad en cumplimiento y ALD/PBC hasta el 02 - 03 - 2018

viernes 02 de marzo de 2018, 07:43h

GLOBAL

Nuevo Cuestionario Guía del Wolfsberg Group sobre banca corresponsal

Indice de percepción de la corrupción 2017, dos tercios de los países no superan el valor 50

Resultados de la reunión GAFI de febrero de 2018

Listas GAFI actualizadas a febrero de 2018

El BCE declara "no viable" al banco letón ABLV, acusado por EEUU de blanqueo de capitales

La Policía Federal de Brasil acusa a Jefe de Inteligencia de Argentina de recibir dinero vinculado al Lava Jato

Francia acusa a "Teodorín" y a Guinea Ecuatorial de "abuso procesal" pro llevar su caso a la Corte de Justicia Internacional

ANALISIS - OPINION

Lista de paraísos fiscales de la UE : desvelan maniobras para sacar países

Italia, ¿nuevo paraíso para los superricos? La tarifa plana fiscal de 100 mil USD

EL PETRO de Venezuela no es una criptomoneda sino una emisión de deuda

¿Qué pasa con los bitcoins confiscados? Los 2.000 'tokens' que traen de cabeza a Finlandia

“Panama and money laundering: the long road from paper to practice”

DEBATES en grupo linkedin

La credibilidad de la lista UE de paraísos fiscales

Presiona el GAFI a Panamá para que tipifique el delito fiscal?

PAISES

Argentina

La UIF empieza a poner la lupa sobre los honorarios de 100 abogados de causas narco y corrupción

Colombia

Incautan bienes por 185 millones de euros a presuntos testaferros de las FARC

Ordenan expropiar 16 bienes a esposa de Pablo Escobar 25 años después de su muerte

Arrestan por lavado de dinero al expolicía que acabó con Pablo Escobar en relación a nexos con grupo paramilitar

Shakira paga más de 20 millones en España para saldar la deuda de 2011. Siguen las causas de delito fiscal de años posteriores

Cuba

La prensa ve ineludible Ley Anticorrupción ante el aumento de delitos en empresas públicas

Ecuador

exfiscal anti corrupción Diana Salazar va a la UAFE para perseguir delitos financieros

Ejecutivo designa a nuevo procurador de Lavado de Activos

España

El diputado ruso acusado de blanqueo admite que el mafioso que amenazó al fiscal le presentó al jefe de la organización

La mafia china en Madrid recurre a turistas de su país para usarlos en una compleja red de evasión y blanqueo

La Policía investiga a los Pujol por blanquear dinero con décimos de lotería en 2004

EEUU

U.S. Bancorp pagará 613 millones de dólares por no impedir el blanqueo del gran fraude de Scott Tucke

Honduras

A juicio líderes de la MS-13 ligados al lavado tras haberse asegurado bienes multimillonarios

Perú

Exdirectivo de Odebrecht confirma que financió las campañas de todos los políticos entre 2006 y 2011

Reino Unido

William Hill fined £6.2m for money laundering failures

Sudáfrica

Por un escándalo de corrupción, renuncia el presidente de Sudáfrica


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