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Resultados de la reunión GAFI de febrero de 2018

Resultados de la reunión GAFI de febrero de 2018
martes 27 de febrero de 2018, 10:00h

La segunda reunión plenaria bajo presdiencia argentina tuvo lugar del 18 al 23 de febrero de 2018 en París.

VER Listas GAFI actualizadas a febrero de 2018

Los temas tratados y los resultados de la reunión plenaria fueron los siguientes

Financiación del terrorismo

En 2016 se adoptó una estrategia sobre este tema que ahora es renovada con un nuevo plan de acción operacional que busca:

  • Mejorar la identificación y comprensión de los riesgos de la financiación del terrorismo
  • Hacer más eficiente y útil el intercambio de información relevante entre el GAFI y autoridades públicas y entidades privadas.
  • Garantizar que los esfuerzos para detectar el financiamiento del terrorismo conduzcan a investigaciones, enjuiciamientos y condenas exitosas.
  • Asegurar una mejor implementación global de medidas efectivas de financiamiento antiterrorista mediante una coordinación más estrecha con los organismos regionales del Gafi

Guía actualizada para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva

El Gafi presentó la actualización de su guía sobre la implementación de las disposiciones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva. Este documento ayudará a los países a garantizar que se implementen adecuadamente las sanciones financieras a que haya lugar. Se publicará en breve

Modificación de la Recomendación 2 sobre cooperación nacional y coordinación

Se aprobó una modificación la Recomendación 2 sobre cooperación y coordinación nacional de las 40 Recomendaciones. En esta se amplía el ámbito de aplicación de la recomendación para incluir el intercambio de información entre las autoridades competentes así como previsiones sobre protección de datos y privacidad y así facilitar el intercambio de información con el sector privado.

Informe de evaluación sobre Islandia

Se aprobó el informe que se publicará en abril de 2018 tras la revisión de calidad y consistencia

Informes de seguimiento de las evaluaciones mutuas de España y Noruega

El Plenario discutió el progreso que España y Noruega han puesto en práctica tras la aporbación de sus informes de evaluación en 2014. Al haber logrado ambos países avances importantes desde entonces, el Gafi acordó volver a calificar algunas de las Recomendaciones para cada país con el fin de que la calificación refleje el nivel actual de cumplimiento técnico del país. tras lo cual se publicará los informes de seguimiento

Monitoreo de Irán

A pesar de que terminó el plazo dado por el GAFI al país para completar el plan de acción para remediar sus deficiencias, se aplaza por el GAFI la adopción de contramedidas a la vista de que Irán ha introducido en su Parlamento los proyectos de reforma legal necesarios y a que ya ha introdudico un régimen de declaración en efectivo.

Pendiente de implementar por el país están el penalizar adecuadamente la finaniación del terrorismo, la congelación de activos terroristas de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como la independencia de la UIF entre otras cuestiones

Riesgos de monedas virtuales

Se tomó en consideraicón un informe sobre los riesgos de blanqueo via monedas virtuales y las medidas adoptadas en diferentes países. Esta consideración y estudio ampliado llevará al GAFI a continuar el estufio a fin de publicar Guías en el corto plazo.

Efectividad del Sistema de Justicia Criminal: compromiso global de Gafi con jueces y fiscales

Esta es una de las prioridades de la presidencia argentina del GAFI por lo que Santiago Otamendi informó sobre los talleres de capacitación y mejores prácticas realizados

Otros temas tratados fueron los concernientes a las reuniones de los jefes de UIF y a las actividades del FATF Training and Research Centren en Corea

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