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ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y ALD/PBC HASTA EL 19 -01- 2017

viernes 19 de enero de 2018, 12:10h

GLOBAL

Acuerdo en la UE sobre el texto de la quinta directiva antiblanqueo

La UE sancionará a 7 jerarcas del chavismo por la represión

La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista “negra” de paraísos fiscales

U.S. financial crime fighters eye overseas virtual currency platforms

More than $500 million recovered by tax authorities worldwide following the Panama Papers

Juicio del BPA en Andorra vinculado a la Operación Emperador, era blanqueo o solo herramienta para la evasión fiscal

El bitcoin pierde la cota de los 10.000 dólares y cae ya un 50% desde su récord

Detienen en España a 3 hermanos cabecillas de la mayor red de blanqueo de capitales de Israel

ANALISIS - OPINION

Entrevista a Jefe antilavado de Uruguay: estamos cambiando una historia de años de no colaboración

México - La batalla perdida de México contra el lavado de dinero, análisis del informe GAFI

Opinión - México , La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje

Uruguay : interesantes novedades de la Ley 19574 Integral de lucha contra el lavado de activos

Ayudaron a lavar $100 millones de oro ilegal, quizá no sabían que trabajaban con El Chapo

PAISES

Argentina

La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios.

Modifican ley antilavado para flexibilizar requisitos frente a clientes y el intercambio de información sobre ellos

UIF argentina traslada a las entidades la primera evaluación de calidad del ROS

Auditarán las cuentas ylos bienes de los sindicatos, un universo de 300 obras sociales y 3.000 sindicatos

Megadenuncia contra Moyano y OCA: los acusan de evasión y lavado por cuatro mil millones de pesos

Brasil

Brasil amplía el control de PEPS al ámbito municipal y a los representantes políticos

EEUU

Fed fines Taiwan's Mega Bank $29 million for anti-money laundering failures

Western Union es sancionada con 60 millones por incumplimientos antilavado

Apple acepta pagar 31.000 millones en EE UU tras la reforma fiscal de Trump

Habrá equipo especial para investigar el narcotráfico y el lavado vinculado a Hezbollah

España

El Consejo de Europa constata que España ha obviado sus recomendaciones para luchar contra la corrupción

La UDEF halla la vía por la que Jordi y Josep Pujol blanquearon dos millones de euros

CNMV abre canal para comunicar infracciones

La UCO pide imputar a Caixabank y a 5 directores de sucursal por blanquear 38 millones de la mafia china vía corresponsalía del ICBC

Anticorrupción rastrea 30 millones de los 200 del caso Magnitsky que derivó en sanciones de EEUU a Rusia

Bitcóin tiene riesgos: la CNMV española se suma a las advertencias de la SEC de EEUU

Italia

Italy police report suspicious elements in AC Milan sale - sources

México

Cesa el director de la UIF de México. Alberto Bazbaz pasa a dirigir el CISEN

Nueva factura 3.3 ofrece más herramientas para combatir lavado de dinero

Panamá

UAF pone en su web Manual para declaraciones juradas

incluye el delito fiscal en el Código Penal para fraude superior a 300 mil dólares

Global Bank dijo que su subsidiaria Factor Global actuó dentro de la ley

Perú:

Luz verde a proyecto de cooperativas ayudará en examen contra lavado de activos

Perú proyecta limitar el efectivo en operaciones societarias y compras de autos e inmuebles

Rep Dominicana

Director de Impuestos avisa a empresarios: nueva ley persigue la defraudación como delito subyacente al de lavado

Gobierno pasa balance a prevención y persecución lavado en el inicio de visita de evaluación de GAFILAT


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