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UIF argentina anuncia cambios por el enfoque basado en riesgo

viernes 09 de junio de 2017, 10:03h

La Unidad de Información Financiera (UIF) instrumentará esta semana una norma sobre "enfoque basado en riesgo" para que los bancos puedan "segmentar a sus clientes y poner el foco en operaciones" sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Federici sostuvo que esta norma "va a permitir a las entidades financieras y cambiarias concentrar el esfuerzo en donde están los riesgos y las principales amenazas, trabajando más eficientemente en el método para lograr mejores resultados y poder ponerle las manos encima a los verdaderos criminales".

"Venimos de un sistema hiperformalista, basado en el cumplimiento formal", señaló el titular de la UIF, quien indicó que el "enfoque basado en riesgo pone el foco en los temas importantes de riesgo de lavado".

En ese sentido, indicó que "estamos perdiendo el tiempo mirando el chiquitaje, cuando durante todos estos años pasaron enormes operaciones de lavado".

"Lo que estamos haciendo ahora es que las entidades financieras se concentren en donde están las principales amenazas", agregó el funcionario.

"No es lo mismo tampoco la cuenta abierta de un funcionario público, o de un ex funcionario público, que la que tiene un simple comerciante", expresó Federici, quien señaló que "el enfoque basado en riesgo es el que manda a adoptar el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)".

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