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Madrid , Consultor en materia de prevención del blanqueo de capitales

lunes 27 de febrero de 2017, 10:17h

HCMS Consultores legales

Puesto ofertado: Consultor en materia de prevención del blanqueo de capitales con experiencia en la prestación de los siguientes servicios:

- Elaboración de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para distintos sujetos obligados.

- Participación en la realización de auditorías y exámenes de experto externo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- Consultoría en general en esta materia, pudiendo prestar asistencia a las unidades técnicas y órganos de control interno del cliente.

Retribución: A convenir

Empresa: HCMS Consultores legales, firma especializada en la prestación de servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Pionera en esta materia, desde el año 2005 venimos prestando servicios de consultoría en esta materia a todo tipo de sujetos obligados, clientes institucionales, asociaciones y agrupaciones profesionales, definiendo e implantando órganos y procedimientos de control interno, realizando examenes de experto externo e impartiendo cursos de formación, tanto presenciales como online, a través de nuestra plataforma. Asimismo, hemos participado en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado y formado parte, como Unidad Técnica, de diversos Órganos de Control Interno para diferentes sujetos obligados.

DIRIGIR SOLICITUDES a [email protected]com

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