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México se prepara para ser evaluado por el GAFI en 2017 con expectación por la calificación de sus resultados operativos

México se prepara para ser evaluado por el GAFI en 2017 con expectación por la calificación de sus resultados operativos
jueves 19 de enero de 2017, 10:21h

Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, recordó que en 2017 México estará sometido a una evaluación por parte del GAFI del sistema contra el lavado de dinero del país. Por ello, enfatizó la necesidad de contar con la colaboración de todos los actores del sistema financiero para obtener buenos resultados en la evaluación.

México ya fue objeto de tres evaluaciones por el sistema GAFI, desde el año de su ingreso en el Grupo en el año 2000. La última evaluación sobre el sistema mexicano fue realizada en 2008 . Ver informe

Este tercer informe de evaluación fue seguido de lo que se denomina proceso de seguimiento por el cual el país debió reportar anulamente sobre los avances en los aspectos que fueron evaluados como no conformes con el estandard,..

En febrero de 2014, el GAFI se dio por satisfecho al reconocer que México había adoptado las modificaciones legislativas necesarias para superar los problemas de cumplimiento por lo que se puso fin al proceso de seguimiento.

El nuevo proceso de evaluación del GAFI incorpora desde 2014, junto al tradicional cumplimiento técnico normativo, un segundo componente de evalaución de la eficacia del sistema en el que se analizan los resultados en función de las condenas penales, los decomisos, las investigaciones , los ROS y la supervisión de los sujetos obligados.

Por ello, es clave para México responder a las expectativas de implementación correspondientes a un país de riesgo , de gran entidad y de importancia estratégica en la región

En los útlimos años, México modificó el Código Penal Federal para mejorar la tipificación de delito de lavado de dinero que debe ahora concretarse en unas estadísitcas reveladoras de eficacia a evalauar por el GAFI.

También se ampliaron los sujetos obligados a reportar, medidas adicionales respecto a l UIF y una política fuerte de restricción al dólar que se ha proclamado como éxitosa por parte de las autoridades.

Estas medidas y otras de detalle son consideradas como suficientes por la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado realizado por el gobierno en 2016. Ver artículo

La obligación de realizar esta evaluación nacional es uno de los estándares nuevos que se exige a los países por lo que México se asegura un cumplimiento directo de este estándard

Las modificiaciones normativas de los útlimos años (ver noticias relacionadas) también garantizan buenos resultados en la mayoría de los estándares técnico normativos.

Es en el terreno de la eficacia en el que la expectación será máxima sobre la opinión que merezca a los evaluadores internacionales los logros del país en los útlimos años.

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