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Las 10 mayores multas de EEUUU a empresas por soborno transnacional

Las 10 mayores multas de EEUUU a empresas por soborno transnacional

2016 fue año record de sanciones por número de empresas y montos

jueves 29 de diciembre de 2016, 13:48h

El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU han recaudado más de 5 mil millones de dólares por concepto de multas a empresas que violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en Inglés) desde 2008.

El objetivo de la FCPA es hacer que sea ilegal para las empresas y sus supervisores el influir en funcionarios extranjeros con cualquier pago personal o recompensa.

La FCPA se aplica a cualquier persona que tenga un cierto grado de conexión con los EEUU y se involucre en prácticas corruptas extranjeras. La ley también se aplica a cualquier acto realizado por empresas estadounidenses, corporaciones extranjeras que negocian valores en los EEUU, ciudadanos estadounidenses, ciudadanos y residentes que actúan en apoyo de una práctica corrupta en el extranjero, estén o no físicamente presentes en los Estados Unidos.

La lista de las mayores multas en los últimos diez años:

1. Siemens (Alemania): $800 million en 2008.

2. Alstom (Francia): $772 million en 2014.

3. KBR / Halliburton (EEUU): $579 million en 2009.

4. Teva Pharmaceutical (Israel): $519 million en 2016.

5. Odebrecht / Braskem (Brazil): $419.8 million in 2016

6. Och-Ziff (EEUU): $412 million en 2016.

7. BAE (Reino Unido): $400 million en 2010.

8. Total SA (Francia) $398 million en 2013.

9. VimpelCom (Holanda) $397.6 million en 2016.

10. Alcoa (EEUU.) $384 million en 2014.

Resultados en 2016 :

26 empresas pagaron unos 2,480 millones siendo así el años de mayor punición en la historia de la FCPA tanto por el número de empresas como por los montos pagados.

Destcan cuatro casos en 2016 -- Teva Pharmaceutical con $519 M, Odebrecht / Braskem con $419.8 M, Och-Ziff cont $412 M, y VimpelCom con $397.6 M .

Resultados anulaes comparados:

  • 2015, 11 empresas pagaron $133 M.
  • 2014, 10 empresas pagaron $1.560 M.
  • 2013, 12 empresas pagaron $731.1 M.
  • 2012, 12 empresas pagaron $259.4 M.
  • 2011, 15 empresas pagaron $508.6 M.
  • 2010, 23 empresas pagaron $1.800 M.
  • 2009, 11 empresas pagaron $644 M
  • 2008, 11 empresas pagaron $890.

En 2016, 15 personas aceptaron cargos civiles de la FCPA instruidos por la SEC.

10 personas reconocieron la culpabilidad por los cargos de la FCPA y aún no han sido sentneciados . Otros dos fueron condenados por delitos penales de la FCPA, uno en prisión y otro en probation

En 2016 hubo acciones coercitivas contra 7 fex uncionarios extranjeros que aceptaron sobornos. El DOJ les imputó con cargos de lavado de dinero pues la FCPA alcanza al sobrnoador pero no a los receptadores de la coima

Fuente: Con información de SEC y fcpablog.com

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