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Intesa Sanpaolo SpA multado en EEUU con 235 millones por infracciones antilavado y de sanciones

miércoles 21 de diciembre de 2016, 20:18h

El mayor banco comercial italiano, Intesa Sanpaolo SpA, acordó pagar una multa de $235millones al New York State Department of Financial Services por infracciones del régimen antilavado y de sanciones acaecidas desde hace más de un década. (Ver comunicado de prensa).

Se dice que el banco falló en realizar el sistema de monitoreo de transacciones y procesó numerosas transacciones sospechosas individuales que implicaban a empresas pantalla. También se dice que entrenaron de forma especial a ciertos empleados para procesar actividades con Irán evitando que saltaran las alertas cuando estaban ligadas a entidades sancionadas.

Como parte de la sanción, se obliga a Intesa a incorporar a un consultor de compliance independiente por un periodo de dos años y elevar en 60 días al Departamento de Servicios financieros un programa revisado de cumplimiento.

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