www.controlcapital.net

El nuevo director de la UNIF de Venezuela fue edecán de Hugo Chávez

El nuevo director de la UNIF de Venezuela fue edecán de Hugo Chávez
miércoles 14 de diciembre de 2016, 22:18h

Con el cambio del Superintendente de Bancos se produjo también el de jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), cargo para el que fue designado el Mayor del Ejército, Antonio José Morales Rodríguez hombre de confianza de Hugo Chávez, de quien fue edecán, llegando a ocupar en 2010 la responsabilidad de Director General del Despacho de la Presidencia.

El antecedente de la UNIF fue creado en 1993 dentro de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) con fundamento en los principios de la política “Conozca su cliente”, en la forma de Oficina de Prevención de Legitimación de Capitales (OPLC) para supervisar su cumplimiento. En 1998 se transforma a su versión moderna y cambia el nombre a Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (3)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Control Capital

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.