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Las reformas anti blanqueo en Reino Unido, un proceso modelo de política publica con consulta, publicidad y retroalimentación

jueves 03 de noviembre de 2016, 13:59h
Las reformas anti blanqueo en Reino Unido, un proceso modelo de política publica con consulta, publicidad y retroalimentación
La necesidad hecha virtud. El Reino Unido ha desplegado una meritoria tarea de reforma en un proceso en el que se han sucedido una Evaluación Nacional de riesgos, un Plan de acción y una exitosa consulta al sector financiero que han desembocado en las recientes reformas legales

Destacan entre los cambios y propuestas una reforma del ROS para favorecer las investigaciones, las novedosas órdenes sobre patrimonio no justificado y el intercambio de información entre entidades privadas.

Siguen en estudio otras medidas como el delito de enriquecimiento injustificado para poder superar una situación en la que se estima por la NCA que 100 mil millones anuales de dinero manchado pasa por la economía y 36.000 inmuebles son propiedad de entidades off-shore


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