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Resultados de la reunión plenaria del GAFI de octubre de 2016 bajo presidencia española

martes 25 de octubre de 2016, 23:36h
Resultados de la reunión plenaria del GAFI de octubre de 2016 bajo presidencia española

GAFI acelera trabajos para frenar el financiamiento terrorista y del ISIL ampliando el tipo penal al uso del petróleo y los recursos naturales.

Llamado a cortar lazos financieros con Corea del Norte y entidades relacionadas

Brasil está en observación y se le exige implementar el bloqueo de activos terroristas

Las evaluaciones de cuarta ronda muestra una aplicación insuficiente de la transparencia societaria. Pronto verán la luz los trancendentes informes sobre de EEUU y Suiza

Avanza el objetivo de la presidencia española de asociación con la comunidad Fintech para adecuar los estándares

VEA Listas GAFI actualizadas a octubre de 2016


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