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UIF de Perú podrá tener el ansiado acceso al secreto bancario y la reserva tributaria

Persiste la traba de contar con autorización judicial

martes 11 de octubre de 2016, 08:13h
Se incluyen otras medidas contra la corrupción y para la transparencia

Parece que el ansiado refuerzo de facultades tantas veces pedida por la UIF podrá llegar finalmente de la mano de la legislación delegada que el gobierno podrá dictar en la materia. No obstante, el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria por la UIF necesitará autorización judicial del juez penal.

La UIF de Perú era una de las pocas unidades de inteligencia financiera que no podían acceder a los datos financieros existentes en las distintos bancos sobre una persona cuando esta es objeto de una investigación tras la recepción de un reporte de operación sospechosa. En este sentido, el director de la UIF y la Superintendencia de Bancos y Seguros repitieron en los útlimos años que esto era una anomalía singular del Perú y que dificultaba enormemente su capacidad investigativa. (más info abajo en noticias relacionadas)

El 9 de octubre se ha publicado la ley aprobada por el Congreso que delega al gobierno la facultad de legislar, por el plazo de 90 días calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y la reorganización de Petroperú.

En la norma también se precisa la potestad de otorgar mayores facultades a la UIF-Perú para que adicionalmente pueda compartir información sobre delitos precedentes de lavado de activos con el Ministerio Público y recibir información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Asimismo, se faculta a modificar el régimen de sujetos obligados y de supervisión de sujetos obligados a presentar información a la UIF-Perú, salvaguardando el derecho constitucional de dichos sujetos a guardar el secreto profesional.
También se podrá modificar la legislación sobre control transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables al portador; además del marco normativo sobre lucha eficaz sobre el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado.
Del mismo modo, se podrá implementar la legislación penal contra el financiamiento del terrorismo; incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; además de fortalecer la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Contrafaft).
Lucha anticorrupción
El Poder Legislativo también otorga facultades para crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente de la información pública, así como la protección de los datos personales; reestructurando y fortaleciendo el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
También se respalda la aprobación de medidas orientadas a la lucha contra la corrupción proveniente de cualquier persona, incluyendo medidas para facilitar la participación de los ciudadanos mediante mecanismos que permitan la oportuna y eficaz recepción de denuncias sobre actos de corrupción.
Asimismo, mecanismos para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, medidas para fortalecer la transparencia en el acceso a cargos públicos, así como medidas para restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen como funcionarios públicos. También se faculta reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Reforma penal
El Gobierno además podrá establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a la tipificación de nuevos delitos o agravantes, beneficios penitenciarios y acumulación de penas, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia común, inseguridad ciudadana, y afectaciones a la infraestructura, instalaciones, establecimientos y medios de transporte de hidrocarburos en el país.
Igualmente, podrá modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes, la terminación anticipada y la confesión sincera, y la regulación vigente de los beneficios penitenciarios, para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños, y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos.
Podrá declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenciario en lo que respecta a su organización, infraestructura y administración, incluyendo revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria, sin que ello suponga limitar las atribuciones otorgadas al Sistema Nacional de Control por la Constitución Política del Perú y su ley orgánica.
También reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales y regionales.
Modificar la estructura organizacional del Ministerio del Interior para mejorar la atención y prestación de servicios al ciudadano, así como contribuir a la erradicación de actos de corrupción dentro del sector; perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Dictar normas necesarias para mejorar la política migratoria interna y externa, la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la regulación de seguridad fronteriza.
FUENTEs : propias y http://www.andina.com.pe/
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