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En Reino Unido los directivos serán imputados por no evitar el blanqueo de capitales por los empleados

miércoles 14 de septiembre de 2016, 05:22h

Un nuevo proyecto a consideración del Gabinete de Ministros del Reino Unido prevé que los directivos de las empresas puedan ser imputados penalmente por fallar en evitar que otros empleados cometan fraude.

Este proyecto revelado la semana pasada sigue un esquema paralelo al proyecto que establece la responsabilidad del consjeo de administración si los empleados facilitan la evasión fiscal.

La primera ministro Theresa May se ha comprometido a terminar con los excesos de los consejos directivos de las empresas haciendo del delito societario un nuevo frente de acción.

Para esta nueva política, un proyecto de ley ampliará la legislación para hacer responsables a los empleadores de la prevención del blanqueo de capitales, la contabilidad falsa y el fraude infomra el diario The Times.

Esta nueva filosofía sobre la responsabilidad en la empresa sigue a las critícas respecto al escándalo del Libor. En éste fueron condenadas personas individuales pero se dice que el Reino Unido careció de poderes para actuar contra las entidades y sus responsables a diferencia de lo que sucede en EEUU, país en el que es más fácil la acción penal contra los empleadores.

En el caso del Libor, los seis brokers a los que se imputó el esquema fraudulento de fijación de la tasa de préstamo clamaron que estaban siendo usados como chivos expiatorios del escándalo y que cualquier cuestión sobre el tema debía haberse formulado a los jefes superiores.

David Cameron ya anucnió en mayo que está dispuesto a contrarrestar la imagen de que Londres es la capital mundial del blanqueo. Su nueva apuesta era introducir un nuevo tipo penal para las personas jurídicas en los casos en que los directivos fallen en evitar el fraude o el blanqueo de dinero dentro de sus empresas.

En el paquete de medidas anticorrupción que propuso también se incluyó el exigir a todas las empresas extranjeras que quieran comprar inmuebles en el Reino Unido que revelen los titulares reales en un registro público por primera vez.

Con el nuevo tipo penal de omisión de control del blanqueo, si un empleado es imputado por lavado de dinero la empresa se reputará responsable si no puede probar que tenía establecidos procedimientos para la prevención del blanqueo y del fraude.

Leer Diez medidas para que el Reino Unido tenga credibilidad tras los papeles de Panamá

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