www.controlcapital.net

GACETA DE ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y ALD/PBC

GLOBAL

G20 acelera la agenda contra paraísos fiscales, flujos ilícitos y blanqueo de capitales Leer

A pesar del Brexit Reino Unido implementará la cuarta directiva anti blanqueo de la UE

Swift desvela nuevos ataques y presiona a los miembros para aplicar los protocolos de seguridad

Wells Fargo despide a 5.300 empleados por crear 2 millones de cuentas fantasma Leer

Suiza investiga a Franz Beckenbauer por posible pago sobornos para obtener Mundial 2006 Leer

ANALISIS - OPINION

OCDE consulta sobre eficacia y responsabilidad de personas juridicas de la Convención anti soborno Leer

La Aduana, gran negocio argentino, genera un nuevo escándalo "

PAISES

Argentina

Resolución UIF 104/2016 eleva los umbrales para obligaciones preventivas

Dinamarca primer país en comprar datos de filtración Mossack Fonseca para investigar a 600 daneses Leer

España

Memoria 2015 de la Fiscalía Anticorrupción, más de un caso nuevo al día

Maldives president's corruption revealed 1,500 millions bribey and laundering Leer

Malaysian PM Najib key figure in 1MDB corruption scandal, alleges cabinet minister Leer

México - En un año, el Gobierno mandó a PGR sólo 27 expedientes por corrupción de funcionarios Leer

Rep Dominicana - Gobierno cambiará normativas en áreas del sistema monetario y financiero dominicano

Ucrania cierra el PJSC KSG Bank por fallas anti blanqueo

Estimado lector: A partir del 9 de octubre, esta Gaceta de Actualidad pasará a ser un recurso sólo disponible para los suscriptores afiliados a CCN.

Para recibir la Gaceta cada semana y acceder a los contenidos de nuestra web reservados a los afiliados le invitamos a aprovechar la oferta de suscripción anual por USD 77 válida hasta el 9 de octubre.

Suscribase como afiliado ACA

Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Control Capital

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.