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Uruguay lanza plan de inspección y sanciones sobre obligados no financieros

En julio se anunciaron sanciones para 11 escribanos

lunes 05 de septiembre de 2016, 14:37h

Los sujetos obligados no financieros están en el foco de la supervisión de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos de Uruguay.

Nada mejor que una campaña específica de control de cumplimiento de obligaciones preventivas y de apertura de procedimeitno de sanción para reforzar la concietización de los sectores de abogados, construcitoras e inmobilidarias.

El titular de la Secretaría comentó a Elpais.com.uy que la campaña inició en agosto, con más de 100 visitas a la semana a sujetos obligados de los sectores de inmobiliarias, escribanos y constructoras, añadiendo que "ya se detectaron irregularidades y hay varios expedientes armados para ser sancionados por no hacer los controles debidos". También matizó que se busca cambiar culturas y conseguir buen cumplimiento hacia delante. Por ello, en las inspecciones se tomó un muestreo de los últimos tres meses de actividad y si allí se encontraban fallas se amplía la fiscalización cinco años hacia atrás.

En julio se anunció que 11 escribanos serían sancionados con multas que pueden superan los 700.000 dólares por no cumplir las normas de control según la información publicada por Búsqueda.

Las multas más bajas estipuladas superan los 5.000 dólares. Pero un escribano, por ejemplo, deberá pagar una multa 762.574 dólares por haber puesto su firma en negocios por más de 80 millones de dólares.

Estas sanciones fueron el resultado de las primeras fiscalizaciones que desarrolló la secretaría desde que la ley de presupuesto de 2015 le otorgó esta potestad a partir de enero de 2016.

La Ley de Presupuesto amplió las funciones y potestades de la Secretaría e incorporó más sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas como las inmobiliarias, empresas constructoras, administradores de sociedades, rematadores, explotadores de zonas francas y casinos.

El próximo 22 de septiembre, la Secretaría lanzará un curso para formar a los profesionaels en las materias de controll. sin duda, un elemento más para despejar los alegatos que suelen hacer los sectores no financieros sobre la incapacidad financiera para afontar los deberes que les impone la ley en materi ad eprevención.
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