www.controlcapital.net

GACETA DE ACTUALIDAD EN CUMPLIMIENTO Y ALD / PBC

Esta Gaceta pasará pronto a estar reservada a los suscriptores abonados

Si desea seguir recibiéndola y acceder a toda la web puede afiliarse ACA

GLOBAL

Comisión Europea decide que Irlanda debe recuperar de Apple 13 mil millones de ayudas fiscales

EEUU avisa de represalias a UE por su persecución fiscal a Apple, Amazon y Starbuck Leer

Deloitte es demandada por negligencia, no alertó de blanqueo en el caso Lebanese Bank Leer

Exgobernador Banco Inglaterra alerta de problema de prestar mucho más de lo que permiten las reservas Leer

El 'cártel del fuego' usó espías para amañar concursos en Europa

ANALISIS - OPINION

Crítica al endoso por UE de lista GAFI de países de riesgo en blanqueo

Monografia sobre lavado premiada por FELABAN en 2016 Leer

Los casos más importantes de lavado por el volumen de dinero implicado Leer

Existe un universo legal paralelo: el ISDS, la justicia secreta que regula el mundo Leer

La marihuana legal germina en América Latina

PAISES

Brasil - La policía acusa a Lula y a su mujer de beneficiarse de las empresas corruptas de Petrobras

Colombia

Circular 100-000006 incluye como nuevos obligados antilavado a abogados, inmobiliarias y constructoras

Costa Rica incluirá a empresas emisoras de tarjetas en el sistema anti blanqueo

EEUU

Guia revisada sobre banca corresponsal del Tesoro y agencias bancarias

FinCEN busca extender régimen antilavado a 600 entidades de préstamo sin regulador Leer

España

Avanza a 2017 intercambio automático de información de cuentas financieras Leer

Impuestazo’ de Hacienda por reingresar en el banco el dinero guardado debajo del colchón

México

Impulsan la extinción de dominio para recuperar activos de la corrupción

Panamá iniciará los informes FATCA en 2017 . Normas para implementar IGA se aprobarán en 2016

Quiero suscribirme y acceder a toda la web

Quiero recibir las newsletters semanales

Foro de debate ALD/PBC en linkedin

Noticias en Twiter de ControlCapital.Net

Contacto con CCN : escríbanos

¿Quiere anunciarse en CCN?

Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Control Capital

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.