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Colombia : Circular 100-000006 incluye como nuevos obligados antilavado a abogados, inmobiliarias y constructoras

Cierra el circulo de prevención de sectores no financieros ante la próxima evaluación de FMI

miércoles 31 de agosto de 2016, 12:56h

La Superintendencia de Sociedades modificó la Circular Básica Circular Jurídica, inicialmente emitida por medio de la Circular Externa No. 100-000003 del 22 de julio de 2015.

Con esa modificación se incluyen como sujetos obligados del sistema antilavado a actividades no financieras que de acuerdo con el estándar GAFI deben formar parte del sistema preventivo.

No se extienden las obligaciones a todas las empresas sino que se identifican como nuevos sujetos obligados las que tiene mayor relevancia desde el punto de vista económico.

Los nuevos obligados deberán tener implementados los sistemas de prevención para el 1 de enero de 2018

El parámetro temporal de referencia es el 31 de diciembre de 2015 y los ingresos obtenidos deben ser iguales o superiores a :

Sector inmobiliario : 60 000 salarios mínimos (unos 13 millones USD)

Empresas de servicios juríicos : 30 000 salarios mínimos (igual cifra que para servicios de contabilidad).

Sector de comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios : 130 000 salarios mínimos .

Constructoras de edificios : 100 000 salarios mínimos ( 64 435 millones de pesos).

Otras modificaciones horizontales

El conocimiento de los proveedores pasa de ser facultativo a obligatorio

Igulamente, para la vinculación de nuevos socios o accionistas se convierte en obligatorio el proceso de diligencia debida

La condición de PEP se mantendrá por un período de 2 años tras finalizar la función pública que originó esa calificación. La modificación incluye ejemplos de categorías de PEPs de forma enunciativa y no exhaustiva, entre los que se destacan ''los altos ejecutivos de empresas estatales, los funcionarios de alto rango en los partidos políticos y los jefes de Estado’’.

ACCEDER A LA CIRCULAR EXTERNA 100-000006

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