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Sudáfrica sanciona con 2,5 millones a cinco bancos multinacionales por infracciones en prevención de lavado de activos

jueves 11 de agosto de 2016, 10:16h

El Banco Central de Sudáfrica sancionó a cinco bancos multinacionesl con multas que suman un total de casi 35 millones de rand ($2.5 millones) como consecuencia de inspecciones especiales que revelaron la existencia de débiles controles para prevenir el blanqueo de capitlaes.

Los bancos son GBS Mutual Bank, The South African Bank of Athens, Habib Overseas Bank, Investec y Standard Chartered's Johannesburg branch.

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