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GACETA de actualidad en cumplimiento y ALD / PBC hasta el 3- 08 - 2016

GLOBAL

Ampliado plazo hasta 11 agosto : Centro de formación GAFI busca especialistas en capacitación y análisis

UE estudia considerar a Nueva Zelanda como paraiso fiscal

FIRMAS

¿Será tendencia adoptar políticas de remuneración para directivos ligadas al cumplimiento? por Fernando Rosado

ANALISIS - OPINION

Informe sobre tipologías de loterías ilegales

Reino Unido tiene colapsada la base de datos de operaciones sospechosas de blanqueo

Es correcto que las autoridades usen malware para sus investigaciones?

PAISES

Argentina

Ley 27260, Reglamentación y Resoluciones AFIP sobre blanqueo y sinceramiento fiscal

Brasil - Lula, procesado por presunta obstrucción de las investigaciones sobre corrupción Leer

Costa Rica aprueba normas contra el financiamiento del terrorismo para evitar la lista gris

Colombia - Flujos de dinero del Lavado de activos de US$1.400 millone según Asobancaria

España

La Audiencia rastrea la red de blanqueo y comisiones de Pujol Ferrusola en Gabón

EEUU - FinCEN expande la orden antilavado sobre sector inmobiliario a 6 áreas metropolitanas

Iraq bans MPs accused of corruption from travelling Leer

Guatemala - Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, procesados por lavado y cohecho pasivo

Turquía - Erdogan amenaza con repercusiones si Italia investiga a su hijo por lavado

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