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FinCEN expande la orden antilavado sobre sector inmobiliario a 6 áreas metropolitanas
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FinCEN expande la orden antilavado sobre sector inmobiliario a 6 áreas metropolitanas

jueves 28 de julio de 2016, 07:52h

FinCEn ha publicado el 27 de julio una nueva orden geográfica limitada temporalmente (GTO) que obliga a las empresas de seguros a identificar las personas físicas que están detras de las empresas pantalla usadas para pagar bienes inmobiliarios residenciales al contado, a saber, sin usar financiación bancaria.

Esta medida, que fue inicialmente usada a pricipios de año sobre Florida y Manhattan , ahora se extiende a 6 áreas metropolitans:

(1) todos los condados de New York City;

(2) Condados Broward y Palm Beach de Miami-Dade

(3) Condado de Los Angeles

(4) Condados de San Francisco, San Mateo y Santa Clara counties;

(5) Condado de San Diego ; y

(6) Condado de Bexar que incluye a San Antonio)

La medida se establece inicialmente por un período de 180 días, a partir del 28 de agosto. y se establecen unos umbrales de precios de adquisición diferenciados en función del Condado, desde los 500.000 USD en Bexar County hasta los 3 millones en Manhattan

New York: The Borough of Manhattan $3,000,000; The Borough of Brooklyn $1,500,000 ; The Borough of Queens $1,500,000; The Borough of Bronx $1,500,000 ; The Borough of Staten Island $1,500,000

Florida Miami-Dade County $1,000,000 Broward County; $1,000,000 Palm Beach County; $1,000,000

California San Diego County; $2,000,000 Los Angeles County ; $2,000,000 San Francisco County $2,000,000 ; San Mateo County $2,000,000 ; Santa Clara County $2,000,000

Texas Bexar County $500,000

En la justificación de la medida se expone que las GTO iniciales han sido muy útiles para las investigaciones y la detección de actividades ilícitas asociadas con las personas ligadas a la titularidad final de las sociedades pantalla actores de las compras. Así se corrobora la preocupación de FinCEN’s sobre las transacciones en el sector inmobiliario residencial de lujo.

FinCEN utiliza esta obligación sobre las empresas de segurios porque es un elemento común en la mayoría de las transacciones de bienes inmuebles.

ACCEDER A LA GEOGRAPHIC TARGETING ORDER

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