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FinCEN publica FAQ sobre las normas finales en la debida diligencia con los clientes

viernes 22 de julio de 2016, 09:04h

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) publicó un Frequently Asked Questions (FAQs) para ayudar a los sujetos obligados a una mejor comprensión del ámbito de las obligaciones de Debida Diligencia con el Cliente que se publicó el 11 de mayo

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DEPARTMENT OF THE TREASURY Financial Crimes Enforcement Network 31 CFR Parts 1010, 1020, 1023, 1024, and 1026 RIN 1506–AB25 Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions AGENCY: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Treasury. ACTION: Final rules.

Frequently Asked Questions:

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