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Tesoro USA ve inaceptable oposición del Congreso a nueva ley que termina con empresas pantalla

jueves 14 de julio de 2016, 10:45h

El Departamento del Tesoro de EEUU propuso el pasado mes al Congreso la aprobación de nueva legislación que exija la identificación de los propietarios o beneficiario finales de las empresas cualquiera que sea el lugar en EEUU el que se constituya la sociedad.

La medida responde a la creciente crítica sobre el régimen existente en varios estados en los que se permite la creación de empresas y su registro permaneciendo anónimos los verdaderos propietarios de las mismas.

Adam Szubin, visesecrertario para asuntos de terrorimso e inteligencia financiera manifestó que esta siituación "concede a las empresas pantalla de EEUU la distinción de ser el único método de blanqueo de dinero que está garantizado por una entidad gubernamental".

Es simplemente inaceptable

Szubin pidió que se ponga fin a esta situación que ha sido ampliamente apoyada por el Congreso al haber conseguido los sectores interesados que la Cámara haya frenado durante años una nueva legislación como la que presentó el Tesoro.

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