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Banca suiza pide a clientes argentinos cumplir antilavado y aconseja blanqueo fiscal

martes 05 de julio de 2016, 18:28h

Clientes argentinos con cuentas en bancos suizos se desayunaron con un dossier de 40 páginas (actualizado a 2016) que recibieron de parte de todas las entidades.

En carácter de declaración jurada, y para que no les cierren las cuentas, deben firmar que su dinero es lícito, que había sido declarado ante AFIP, y recomiendan que se sumen al blanqueo.

Están rearmando los legajos de todos sus clientes y les advierten que, desde el año que viene, se verán obligados a investigarlos por las normas de prevención de lavado de dinero.

Dependiendo de la cuenta de inversión que tienen es el interrogatorio: no es el mismo para una persona física que para una jurídica, sociedad o fideicomiso.

FUENTE: http://www.cronista.com/

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