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Continua el paso de fiscales al compliance de bancos

Directora de FinCEN Jennifer Shasky es reclutada por el HSBC

Directora de FinCEN Jennifer Shasky es reclutada por el HSBC

Partirá en mayo al departamento de prevención de delitos financieros del banco

miércoles 27 de abril de 2016, 08:49h

El HSBC quiere solucionar sus problemas para cumplir con las condiciones que el Departamento de Justicia de EEUU le impuso para cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales.

Condiciones que aún no satisface a tenor de los últimos informes de auditoria a los que está obligada tras la sanción de 1.900 millones USD que recibió en 2012 y el acuerdo de diferimiento de la acción penal establecido. En éste, HSBC admiitió que fueron canalizados a través del banco 800 millones de USD del narcotráfico y se estableció un plazo de 5 años para que el banco mejorara los controles.

En este contexto no extraña el anuncio de Jennifer Shasky de abandonar su puesto de Directora de FinCEn para ir a trabajar en el departamento de prevención de delitos del HSBC. Sin duda, una gran inversión para que el banco termine de cumplir con las condiciones del acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Aún no se ha especificado la denominación y funciones exactas del trabajo que desempeñará Shasky

Shasky estuvo en FinCEn desde 2012, puesto al que llegó desde su anterior función de fiscal federal especializada en temas de la unidad anti lavado del Departamento de Justicia.

Según anunció Shasky, la renuncia será efectiva a partir del próximo 27 de mayo.

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