www.controlcapital.net

Encuesta a oficiales de cumplimiento revela que el 47% cree que los falsos positivos obstaculizan el sistema anti blanqueo

martes 19 de abril de 2016, 10:39h

Una encuesta a 812 profesionales anti lavado realizada por Dow Jones Risk and Compliance y la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists encontró que el 47% manifestó que el exceso de alertas por falsos positivos daña su confianza en la certeza de datos de los sistemas de escrutinio de clientes. El cuarenta por ciento dijo que sus empresas habían abandonado una línea de negocio el pasado año debido al riesgo regulatorio.

También indica el estudio que los gerentes que toman las decisiones continuan citando la certeza sobre los datos como el elemento individual más importante a la hora de elegir a los proveedores antilavado.

El exceso de alertas de falsos positivos sigue siendo el factor clave que daña la confianza en los proveedores de datos para el escrutinio de clientes.

A la hora de elegir los proveedores, para el 60% lo más importante es los datos bien estructurados, la profundidad del contenido, el servicio al cliente y la conformidad con los estándares internacionales, asi como la reputación de la empresa.

FUENTE: WSJ

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (4)    No(0)
Compartir en Google Bookmarks Compartir en Meneame enviar a reddit compartir en Tuenti


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Control Capital

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.