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Análisis de sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre blanqueo y entidades de pago remesadoras, entre el de-risking y la práctica comercial desleal

viernes 11 de marzo de 2016, 12:05h
Análisis de sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre blanqueo y entidades de pago remesadoras, entre el de-risking y la práctica comercial desleal

Los bancos Liberbank, Sabadell y BBVA cancelaron las cuentas de Safe Interenvíos aduciendo sospechas de blanqueo de capitales. La remesadora afirma que se trató de una práctica comercial desleal.

El tribunal admite el control del riesgo elevado pero califica a la norma española de restriitiva al suponer que las remesas presentan siempre un riesgo más elevado y no permitir la posibilidad de destruir esa presunción para las operaciones que no lo tienen


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