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Comisión Europea presenta Plan de Acción al Parlamento

Europa refuerza medidas anti blanqueo y contra el terrorismo sobre bitcoin, tarjetas prepagadas y países de alto riesgo

Plazos acelerados para las medidas

miércoles 03 de febrero de 2016, 10:43h
Europa refuerza medidas anti blanqueo y contra el terrorismo sobre bitcoin, tarjetas prepagadas y países de alto riesgo

La reciente Directiva se modificará y se armonizarán las sanciones penales para el blanqueo y el financiamiento del terrorismo

La batería de medidas incluye un registro centralizado de cuentas bancarias, nuevos límites y mayor control fronterizo para transporte y envios de dinero en efectivo e importación de bienes culturales

El plan de acción establece medidas inmediatas: reforma de la Directiva y lista de países de alto riesgo. Todas las acciones presentadas deben llevarse a cabo para finales de 2017


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