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España : Gerente de Prevencion de blanqueo en PwC

sábado 10 de octubre de 2015, 11:41h

PwC, Firma líder mundial en servicios profesionales, se encuentra en un continuo proceso de expansión y crecimiento de sus distintas líneas de negocio.

Nuestro área de Regulación desarrolla, entre otros, la siguiente tipología de proyectos:

Prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:
- Implantación de modelos de control PBC&FT
- Informes de experto externo
- Formación a entidades en la materia.

MIFID:
- Asesoramiento a entidades en la adaptación a los requerimientos de la Directiva 2004/39/CE y la Ley 47/2007.
- Definición y diseño de políticas y procedimientos.

Auditoría interna:
- Quality Review Assurance
- Revisiones auditoría interna: participación en proyectos de revisiones de auditoría interna de departamentos de entidades financieras
- Informes de experto externo (SOX, SAS 70).

En este sentido, queremos incorporar un profesional que aporte entre 7 y 9 años de experiencia en proyectos como estos.

Requisitos

  • Estudios mínimos

    Licenciado
  • Experiencia mínima

    Más de 5 años
  • Requisitos mínimos

    - Titulación Superior Universitaria

    - Experiencia de al menos 7 años en proyectos de prevención de blanqueo de capitales

    - Nivel alto de inglés

    - Habilidades en gestión de clientes, de proyectos y de equipos.

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