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Evaluación del FMI apunta al gran déficit antilavado de Estados Unidos: el velo societario sobre el beneficiario final impide la investigación de delitos

Evaluación del FMI apunta al gran déficit antilavado de Estados Unidos: el velo societario sobre el beneficiario final impide la investigación de delitos

miércoles 08 de julio de 2015, 17:40h
Tema caliente desde hace mucho en la prensa y en foros antilavado, ahora el FMI pone el dedo índice en la gran deficiencia del sistema contra el blanqueo de capitales de Estados Unidos: no hay ley federal para la creación de sociedades y el arbitraje regulatorio o competencia para atraer empresas obstruye la transparencia para luchar contra el delito vía personas jurídicas

14 Estados no exigen desvelar la identidad de accionistas o directores y Delaware, Nevada, Utah y Wyoming son los más agresivos en la política de atraer la constitución de empresas con requisitos mínimos de informacion.

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