www.controlcapital.net
Informe Europol : el uso de efectivo sigue siendo la tipología reina en el blanqueo de dinero

Informe Europol : el uso de efectivo sigue siendo la tipología reina en el blanqueo de dinero

miércoles 08 de julio de 2015, 16:47h
La demanda de billetes de 500 euros se ha mantenido sostenida y alcanzan un valor de alrededor del 30% del valor de todos los billetes en circulación (un billón de euros en 2014) . Esto suscita varias cuestiones sobre el propósito para el cual se usan y si esto puede estar vinculado a la actividad criminal, lo que debe ser estudiado en profundidad

Otros indicador relevante, cada año se decomisa en la UE 1.500 millones de euros en efectivo

Suscríbase para acceder a esta zona de la web.




<< Atrás
Darme de alta
Olvidé mi contraseña
Tu zona de usuario