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UIF Argentina : Resolución Nº 202/2015, 195/2015 y 196/2015, adaptan normas antilavado para el sector seguros, bonistas no residentes y casos de diligencia simplificada

Positiva adaptación de la carga regulatoria

miércoles 08 de julio de 2015, 14:14h
UIF Argentina : Resolución Nº 202/2015, 195/2015 y 196/2015, adaptan normas antilavado para el sector seguros, bonistas no residentes y casos de diligencia simplificada
La nueva normativa de sector seguros reserva las obligaciones internas se reservan para las de patrimonio superior a 10 millones de pesos y concentra la diligencia reforzada en deteminadas polizas.
Para los tenedores no residentes de títulos publicos se preve medidas de control de su condición de PEP y de contraste con listados ONU
Se acutaliza umbral de operaciones ocasionales y la debida diligencia simplificada se permite para créditos menores y microcréditos

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