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El gran canal de blanqueo de dinero vía Moldavia, Letonia y sociedades del Reino Unido

Fraude y blanqueo de 1.000 millones en préstamos

sábado 20 de junio de 2015, 21:24h
Illan Shor se presenta a Alcalde
Illan Shor se presenta a Alcalde

Sociedades de Escocia implicadas en la tramas de fraude de 1000 millones en bancos de Moldavia. Las UK limited partnerships sólo deben hacer público su dirección y el nombre de los socios.
Las transferencias terminan en sociedades con titulares reales desconocidos.
Illan Shor, un destacado hombre de negocios moldavo está en lupa de las investigaciones .
La UIF investiga otra operacion de lavado de 20 mil millones con tipología similar y crre que hay un Mr Big en Rusia que organizó la operación y aconsejó en esta segunda. Podría quedar implicada la élite política moldava


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