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A punto la cuarta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales tras su aprobación por el Consejo

jueves 12 de febrero de 2015, 09:07h
A punto la cuarta directiva de la UE contra el blanqueo de capitales tras su aprobación por el Consejo
El acuerdo sobre el titular real supone un gran avance pero deja con incógnitas la aplicación a los trusts
Se rebaja el umbral de 15.000 a 10.000 para las operaciones en efectivo
El juego ve ampliado el control para las transacciones de 2000 € o superiores y pervive la posibilidad de exceptuar actividades.
Las sanciones aumentan en sus máximos mínimos y se ligan al beneficio derivado del incumplimiento
Interesantes declaraciones sobre el texto de Austria, Chequia, Reino Unido y Francia

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