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GAFI en el laberinto del enfoque de riesgo de lavado de dinero, la inclusión financiera y el rechazo de clientes

lunes 24 de noviembre de 2014, 17:10h
GAFI en el laberinto del enfoque de riesgo de lavado de dinero, la inclusión financiera y el rechazo de clientes
La industria financiera rechaza tener relaciones con clientes de riesgo. el GAFI alarmado clama "eso es la antítesis del enfoque basado en riesgos".

Los bancos se quejan de ser la pelota de ping pong entre el escrutinio y las sanciones, los costes adicionales de compliance y los avisos de los reguladores.

Como parias con dificultades las remesadoras, ONGs, PEPs, diplomáticos, cooperativas y un número creciente de desfavorecidos.

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