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FinCEN define obligaciones respecto al beneficial owner ante la visita del GAFI

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
FinCEN define obligaciones respecto al beneficial owner ante la visita del GAFI

Tras la preocupación del sector en los dos ultimos años por el primer borrador de norma, la industria financiera respira tranquila al haberse reducido los planteamiento de máximos .

Las limitaciones de incorporación de información sobre sociedades en los registros mercantiles de EEUU limita la debida diligencia a exigir al representante del cliente una auto declaración responsable sobre los titulares finales o beneficiarios últimos que ejercen el control definitivo de las sociedades, entidades y estructuras jurídica. Enlace directo http://bit.ly/1Cmu3UM


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