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CCN España presenta 'FORO sobre Gestión de Riesgos en la Prevención del Blanqueo de Capitales'

CCN España presenta "FORO sobre Gestión de Riesgos en la Prevención del Blanqueo de Capitales"

El 29 de junio en Madrid, Hotel Holiday Inn Bernabeu

FORO ControlCapital.Net El 29 de junio en Madrid

Hotel Holiday Inn Bernabeu


"Gestión de Riesgos en la Prevención del Blanqueo de Capitales"


web del foro en www.prevencionblanqueo.net

CCN organiza este Foro especializado para la actualización y debate sobre novedades normativas y mejores prácticas en la gestión del riesgo en la prevención del blanqueo de capitales (PBC).

Como en el Foro de 2014, participan representantes del SEPBLAC y Secretaría General del Tesoro junto a profesionales de la PBC con más de 15 años de experiencia como auditores, asesores y responsables de cumplimiento.


Está indicada la asistencia para directores de cumplimiento y responsables de PBC de bancos, seguros, valores, entidades de pagos y otros sujetos obligados


TEMAS DE TRABAJO:

  • Impactos de la Cuarta Directiva de PBC de la UE y su próxima reforma
  • Gestión del riesgo : instrucciones del SEPBLAC y CEPBC
  • Experiencias de la supervisión y del examen de experto externo
  • Herramientas para una gestión con base en el riesgo
  • Las sanciones administrativas y las sentencias del TSupremo y la AN
  • Responsabilidad penal por blanqueo y personas jurídicas


Formato interactivo: Tiempo al 50% para exposiciones y 50% para debates

Patrocina el Foro DOMINION DIGITAL y Apreblanc Asesores

Asistencia gratuita por invitación
. Hasta completar aforo.
Solicitar a [email protected]

EXPERTOS EN LOS PANELES DE TRABAJO

Ministerio de Justicia - Isabel Tarazona, Directora General de la ORGA Oficina de Gestión y Recuperación de Activos

SEPBLAC – Margarita Rufas, responsable del área de supervisión

S.ª Gral del Tesoro y Política Financiera:- Gonzalo González, Vocal Asesor

D. Francisco Ruiz – Socio director de Apreblanc, ex inspector de SEPBLAC

D. Fabián Zambrano Viedma – Consultor en PBC y prevención de delitos

Mariano Ciriotti - Compliance Director

Dª Adriana Mendoza – Consultor y responsable PBC en entidades de pago

D. Néstor Aparicio – Director de corporate compliance en Garrido Abogados

Cristina Abrisketa - Compliance solution Manager en Dominion Digital

D. Fernando Rosado – Asesor de ControlCapital.Net y director del Foro.

Les esperamos en Madrid el 29 de junio

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