www.controlcapital.net

Chile presenta su Estrategia Nacional contra el lavado de activos

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
Chile presenta su Estrategia Nacional contra el lavado de activos

El Plan de Acción establece 5 líneas de trabajo y 50 tareas específicas en las que colaborarán veinte organismos públicos para fortalecer las barreras de la economía chilena frente al blanqueo de fondos ilícitos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

Entre las areas principales de trabajo, las investigaciones patrimoniales, el control de medios de pago por frontera, la evaluación de riesgos y el control de la tranparencia y titularidad real de las estructuras jurídicas. 


Suscríbase para acceder a esta zona de la web.




<< Atrás
Darme de alta
Olvidé mi contraseña
Tu zona de usuario