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El Instituto de Basilea publica el Indice de riesgo por país sobre lavado de dinero

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
El Instituto de Basilea publica el Indice de riesgo por país sobre lavado de dinero

El objetivo es ofrecer un estándar mundial para una apropiada valoración del riesgo por país por las instituciones financieras que les permita manejar el Enfoque Basado en el Riesgo para satisfacer sus necesidades y las exigencias de sus supervisores. Los países de América Latina se sitúan en el ranking de forma dispar: Paraguay y Argentina en posiciones de mayor riesgo, Chile y Perú en la zona de menor riesgo de la clasificación.


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