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Chile emite normas preventivas anti lavado sobre los PEPS nacionales 2229 lecturas

martes 21 de octubre de 2014, 14:28h
Chile emite normas preventivas anti lavado sobre los PEPS nacionales 2229 lecturas

Desde el Presidente de la República a los Alcaldes, la nómina de Personas Políticamente Expuestas y los deberes reforzados de diligencia y conocimiento sobre estos clientes por las entidades financieras han sido regulados. La Unidad de Análisis Financiero y los Supervisores han coordinado la emisión de instrucciones en este tema en rápida respuesta a los nuevos estándares anti lavado aprobados por el GAFI en febrero. 


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